美国联邦官员称，美国地方法院发出的一份联邦起诉书指控八名华人参与策划和执行了针对美国和加拿大老年人的跨国欺诈和洗钱计划。受害者达300人，已知损失超500万美元。

美国移民和海关执法局官员上周五在一份声明中表示，调查发现，至少有37个州的约300人遭受了诈骗。调查人员还发现了一个银行账户，另有约1600万美元的疑似诈骗资金已被洗白。

起诉书显示，该团伙成员向老年人的电脑发送弹窗消息，伪装成来自知名科技公司。这些消息包含各种虚假信息，包括受害者的金融账户已被盗用、电脑遭到黑客攻击，或受害者已被确定为刑事调查目标等等。

弹出信息提示受害者致电“人工客服”，“客服人员”将告知受害者其金融资产面临风险或可能被扣押，但客服人员可以协助保护其资产。嫌疑人会谎称是受害者金融机构或政府机构（包括联邦贸易委员会和联邦储备银行）的“代表”。这些“代表”实际上是该欺诈团伙的成员。

在电话中，一些受害者被告知，为了保护自己的资产，他们需要通过电汇和加密货币转账的方式，将资金从账户转移到诈骗者声称机构控制的账户。另一些受害者被告知要提取现金，购买金条，然后交给所谓的政府快递员，后者会上门将资金转移到政府的安全地点。还有一些受害者被告知，只需将现金交给快递员，由政府妥善保管即可。

起诉书同时对8名个人发出指控：

Nanjun Song，27岁，纽约布鲁克林居民，中国公民，涉嫌B2签证逾期居留，并涉嫌串谋实施电信欺诈和洗钱。美国移民及海关执法局（ICE）拉斯维加斯国土安全调查处逮捕了被告。他目前被罗德岛州联邦拘留。

Jirui Liu，23岁，加拿大安大略省斯卡伯勒人，中国和加拿大公民，美国签证已过期，其涉嫌串谋实施电信欺诈和串谋洗钱。在康涅狄格州警察局和纳拉甘西特警察局的协助下，国土安全调查局普罗维登斯分局逮捕了被告。他目前被罗德岛州联邦拘留。

Xiang Li，37岁，来自纽约法拉盛，中国公民，涉嫌串谋实施电信欺诈和洗钱。美国国土安全部普罗维登斯分局、美国国土安全部纽约分局和纽约市警察局逮捕了被告。他目前在纽约被拘留，并被移送至罗德岛州。

Xuehai Sun，37岁，来自纽约法拉盛，中国公民，涉嫌共谋实施电信欺诈。美国国土安全部普罗维登斯分局与美国国土安全部纽约分局和纽约警察局联合逮捕了孙学海，并于当天在纽约东区美国地方法院出庭。

Fangzheng Wang，24岁，马萨诸塞州韦斯特伯勒人，中国公民，涉嫌共谋实施电信欺诈。美国国土安全调查局普罗维登斯分局与美国国土安全调查局新英格兰分局联合逮捕了该被告，目前他被关押在罗德岛州的联邦监狱。

Cynthia Jia Sun，25岁，德克萨斯州休斯顿人，涉嫌共谋实施电信欺诈。休斯顿国安局（HSI Houston）隶属于德克萨斯州公共安全部，目前已被休斯顿联邦拘留。她正在等待移送罗德岛州。

Zhenyang Xin，25岁，加拿大安大略省汉密尔顿市人，中国公民，涉嫌共谋实施电信欺诈。已对被告发出逮捕令。

Wing Kit Ho，22岁，加拿大安大略省万锦市居民，出生在香港，加拿大公民，涉嫌串谋实施电信诈骗。已对被告发出逮捕令。

此次调查由美国国税局普罗维登斯分局和美国国税局刑事调查部门牵头，并得到了美国国税局新英格兰分局、美国国税局纽约分局、美国国税局休斯顿分局、美国国税局洛杉矶分局、纳拉甘西特警察局、东普罗维登斯警察局、德克萨斯州公共安全部、纽约州警察局和康涅狄格州警察局的协助。纽约东区和德克萨斯州南区联邦检察官办公室也提供了宝贵的协助。

此次调查是罗德岛国土安全特别工作组的一项举措，该工作组是一个多机构特别工作组，专注于情报驱动、跨司法管辖区的行动，以瓦解和摧毁最重要的贩毒分子、洗钱分子、帮派和跨国犯罪组织。

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