圣地亚哥联邦检察官上周三宣布，在YouTube网友的帮助下，警方瓦解了一个庞大的中国有组织犯罪集团。该集团涉嫌从全美2,000多名受害者（其中大部分是老年人）手中骗取了6,500万美元。

“并非所有英雄都披着斗篷，”圣地亚哥地区美国检察官亚当·戈登说。

过去一周，加州、纽约州、密歇根州和德克萨斯州的联邦探员逮捕了大陪审团起诉的28名涉嫌参与欺诈案的个人中的25人。这些被告分别在圣地亚哥联邦法院面临串谋实施邮件和电信欺诈以及串谋实施洗钱的指控。

当局表示，三名在2020年和2021年协调实施“诈骗诱饵”诱捕行动的YouTube用户直接帮助调查人员识别了目前被起诉的28名被告中的三人。检察官在一份新闻稿中表示：“这些视频还有助于揭示该阴谋的运作方式，并最终确定了该组织的高层成员。”

检察官表示，该犯罪团伙主要由中国公民组成，其中许多人签证逾期或非法居留美国，他们与印度的诈骗电话中心合作，锁定目标受害者。这些受害者平均年龄至少70岁。其中包括一名97岁的圣地亚哥妇女。检察官称，她屡次受骗，直至失去毕生积蓄。

戈登在一份声明中表示：“我们的办公室将继续采用最先进的执法技术，确保那些被中国有组织犯罪集团欺骗的弱势受害者得到公正的对待。”

根据案件法庭文件和检察官提供的信息，该犯罪团伙早在2019年就已开始运作，并至少持续到今年4月。涉嫌诈骗的犯罪模式与网络诈骗类似，尤其针对老年人。

首先，涉嫌合谋的成员会通过电话、短信、电子邮件或弹出广告与受害者进行联系。

接下来，受害者被引导联系印度呼叫中心，在那里，涉嫌同谋会与受害者建立信任。在某些情况下，涉嫌诈骗者会冒充银行员工，声称受害者的资金已被盗用，必须将其转移到其他账户以保证安全。在其他情况下，涉嫌诈骗者会冒充政府官员，索要虚假罚款。

检察官表示，最常见的伎俩是，涉嫌诈骗的犯罪分子让受害者相信他们被错误地“多退了”数千美元，需要通过电汇、现金或礼品卡的方式偿还。

检察官称，最终，犯罪嫌疑人采用了各种手段骗取受害者的钱财。有时，他们会说服受害者允许远程访问他们的电脑，以便嫌疑人可以通过电脑完成在线资金转账。更常见的情况是，“合谋者要求受害者通过隔夜或特快专递的方式将钱汇给在美国境内的同谋”，检察官在法庭文件中写道。

2020年，YouTube频道“Scammer Payback”和“Trilogy Media”的内容创作者联手实施了一项诱捕行动。“Scammer Payback”的Pierogi，利用语音修改技术冒充了一位同意将一包现金寄到湾区某个地址的老妇人。

随后，来自Trilogy Media的自称“反诈骗二人组”的Ashton Bingham和Art Kulik与这位正在等待接收包裹的人碰面，甚至说服该男子交出了驾照。

检方周三在一份动议中写道：“通过广泛的后续调查，调查人员确认视频中的个人是Zhiyi Zhang。”该动议旨在将被起诉的被告之一Zhiyi Zhang继续羁押，不得保释。

据检方称，调查人员通过多种渠道，包括Zhiyi Zhang在一家短期租赁网站上的账户，将他与该诈骗团伙及其他几名被告联系起来。他涉嫌利用这些出租屋接收装满受害者现金的包裹。

检察官写道：“通过将Zhiyi Zhang的短期租赁预订记录与联邦快递和UPS的记录进行交叉比对，探员发现了大约59个与Zhiyi Zhang直接相关的包裹。” “根据对受害者的访谈和其他财务分析，仅这些包裹就给受害者造成了约180万美元的损失。”

Zhiyi Zhang的法庭指定律师拒绝发表评论，但表示将在下周的拘留听证会上回应检察官的指控。

检察官表示，该案的另外两名同案被告“也在参与该阴谋的其他YouTube视频中被抓获”。

检察官写道，Pierogi在Scammer Payback频道上发布的视频还展示了“印度骗子如何与”在美国活动的犯罪团伙“合作”。

一段视频包含Pierogi假扮成一位老妇人通话时，背景中外语对话的翻译。根据这些翻译，呼叫中心的人正在嘲笑这个他们认为容易受骗的受害者。

检察官在寻求对Zhiyi Zhang进行审前拘留的法庭文件中写道：“许多受害者遭受了巨大的经济困难，许多人报告说，由于这起诈骗案，他们失去了一生的积蓄。”

该案的每位被告年龄从23岁到48岁不等，如果邮件和电信欺诈共谋罪名成立，他们将面临最高40年的监禁。

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