周一，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚多个大型诈骗园区实施制裁，包括9个缅甸园区以及10个柬埔寨园区。此外，三名知名的华人侨商“黑金三巨头”佘智江、董勒成和徐爱民及其公司被列入制裁名单。

这是美国为打击跨国网络诈骗采取的最新一次行动。

被制裁的9个缅甸诈骗园区位于缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷（位于缅甸与泰国交界处），被制裁的10个柬埔寨诈骗园区位于西哈努克港（也称西港）等地。

美国财政部的声明称，这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力，仅2024年就窃取了美国人上百亿美元的资金，同比增长了66%。他们通过虚假投资网站（假装为合法平台）进行虚拟货币诈骗，用虚假的浪漫关系或友谊关系诱骗受害者，特别针对美国人。诈骗中心利用虚假承诺招募工人，通过债务奴役、暴力及强迫卖淫胁迫其进行诈骗活动。

美国财政部表示，这些诈骗分子用谎言引诱世界各地的受害者抵达园区，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗活动。据逃出来的受害者称，他们被非法关押，直至家人支付赎金，还有因未完成任务而遭受殴打，甚至被迫卖淫。

水沟谷亚太新城的创办人——佘智江

位于水沟谷的巨型赌城亚太新城（Yatai New City）由华裔商人佘智江与克伦民族军（KNA）领导人索奇督（Saw Chit Thu）在2016年创办。佘智江提供资金、中国建筑机械和材料，而索奇督及8000名武装士兵负责安保。克伦民族军是美国的制裁对象。

美国周一将佘智江以及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”（SDN）名单。

美国财政部说，在八年的时间里，他们把水沟谷从一个小村庄变成了一座度假城市，从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗，目标是世界各地的人，尤其是美国人。

佘智江1982年出生于中国湖南省，拥有缅甸和柬埔寨国籍，多年来一直使用佘伦凯（Lunkai She）等多个化名活动。美国财政部认定，佘智江经营一个“诈骗中心帝国”。

2022年，中国发布国际刑警组织（Interpol）红通令要求泰国逮捕佘智江，此后北京一直寻求将其引渡回中国。

两闽商也被列入制裁名单

此外，凯博酒店集团董事会成员、恒合巴域城董事长陈艾伦（Chen Al Len，音译）以及恒合巴域城的联席董事苏金德（Su Liangsheng）也被纳入财政部外国资产控制办公室的SDN制裁名单。陈艾伦和苏金德都出生于中国福建省并取得柬埔寨国籍。

他们旗下的恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）和MDS恒合投资公司（M D S Heng He）被列入SDN制裁名单。

美国财政部说，恒合巴域城公司拥有位于柬埔寨巴域城的恒合赌场和相关建筑园区，卷入强迫劳动和虚拟货币诈骗，并接收了之前与西港网络诈骗活动有关的员工；MDS恒合开发了位于柬埔寨菩萨省的一个大型虚拟货币诈骗园区。

被制裁人员将被美冻结所有财产

被纳入SDN制裁名单的人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。

除非获得外国资产控制办公室颁发的授权或豁免，美国人员通常被禁止与被制裁人员的任何财产进行交易，涉及这些财产的交易也不得在美国境内（或过境美国）进行。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·赫尔利在声明中说：“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的福祉和财务安全，还使成千上万的人沦为现代奴隶。”

“在川普总统和贝森特财长的领导下，财政部将全力使用一切可以使用的工具，打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”他补充说。

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