9月17日，美国司法部在一份声明中表示，比特币交易和营销公司的首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）于9月16日承认犯有电信欺诈和洗钱罪。

帕拉福克斯现年60岁，拥有美国和菲律宾双重国籍。他拥有并经营着Praetorian Group International（PGI），并担任该公司董事长、首席执行官和首席推广人。在PGI，他策划了一场庞氏骗局，诈骗了超过9万名投资者。

帕拉福克斯创建了一个PGI网站，供投资者查看其所谓的投资业绩。从2020年到2021年，Palafox 一直利用该在线门户网站，以欺诈手段谎称受害者的投资正在增值，误导他们相信自己的投资是盈利且安全的。

声明称，尽管帕拉福克斯声称PGI正在进行比特币交易，并承诺向客户带来0.5%-3%的日回报，但由于公司运营规模较小，因此无法实现如此高的回报。

然而，美国司法部声称，帕拉福克斯不断用投资者自己或其他交易员存入的资金偿还投资者。

2019年12月至2021年10月，全球至少有9万名个人投资者向PGI投资了超过2.01亿美元。其中包括至少30,295,289美元的法定货币和至少8,198枚价值1.71498528亿美元的比特币。该平台的骗局导致投资者损失至少6260万美元。

帕拉福克斯用这些钱过着奢华的生活，他斥资约300万美元购买了20辆豪车，包括保时捷、兰博基尼、麦克拉伦、法拉利、宝马、宾利等品牌。他还在拉斯维加斯和洛杉矶购买了四处价值超过600万美元的房产。

在Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex 和 Hermes等零售商处购买奢侈品也花费了他300万美元。

帕拉福克斯向他的一位家庭成员转账了至少80万美元的法定货币和100枚比特币（当时价值约330万美元）。

帕拉福克斯将于明年2月被判刑，最高可面临40年监禁。

美国司法部表示，作为认罪协议的一部分，他将支付6260万美元的赔偿金。

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