周三，美国司法部在官网发布公告，宣布成立新的“反诈骗中心打击小组”，以打击在东南亚活动的跨国犯罪组织实施的加密货币投资诈骗活动激增的情况。

值得注意的是，美国司法部称将重点打击中国的跨国犯罪组织（Transnational Criminal Organizations (TCOs)）。

司法部表示，这一跨部门特别工作组旨在调查、打击和起诉最严重的诈骗计划，据估计，这些计划每年使美国人损失近100亿美元。

犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的据点操纵这些骗局，在某些地区，诈骗所得几乎占到当地GDP的一半。美国的受害者常常被诱骗将资金转移到由美国公司运营的虚假加密货币网站和应用程序，最终这些钱款会被转移到国外进行洗钱。

美国和中国都向东南亚国家施压，要求其打击此类诈骗活动，因为两国公民都成为了诈骗目标。

图片

美国哥伦比亚特区检察官珍妮·皮罗着重调查华裔或华人参与这些犯罪活动的情况。

皮罗说：“这些犯罪无疑是美国普通民众财富向中国有组织犯罪集团转移的事件，这既是国家安全问题，也是国土安全问题。”

该打击小组的重点是识别和追捕主要头目——包括在柬埔寨、老挝和缅甸活动的中国有组织犯罪团伙成员——并将他们绳之以法。

同时，该打击小组将以美国境内的诈骗基础设施为目标，包括诈骗分子使用的互联网服务提供商和社交媒体账户，并将与美国公司合作，切断对境外诈骗中心的访问。

此次行动由美国哥伦比亚特区检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局和特勤局共同参与。

该特别工作组已经查获并没收了超过4亿美元的加密货币，并宣布将对另外8000万美元提起没收程序，以返还给受害者。

上个月，美国指控柬埔寨企业集团王子集团董事长运营一个“庞大的网络诈骗帝国”，导致价值约150亿美元的比特币被没收，检察官称这是有史以来规模最大的没收行动。

今年，缅甸军政府以网络诈骗罪名拘留了数千名外国公民，并宣布计划拆除与这些犯罪有关的600多座建筑物。

缅甸外交部长丹瑞表示，在截至11月的两年内，约有67982名来自52个国家的外国公民被驱逐出境，他们非法通过邻国进入缅甸。

据缅甸政府周四发表的声明，犯罪团伙和武装团体一直在从邻国获得互联网、电力和金融服务，丹瑞敦促加强跨境合作，以有效打击跨国犯罪。

主编精选，篇篇重磅，请点击订阅“邮件订阅”