刚刚获得特朗普赦免的币安创始人赵长鹏，被指控在2023年10月7日哈马斯袭击以色列后，协助向哈马斯支付了数百万美元。

周一，一些美国公民向美国联邦法院提起诉讼，指控赵长鹏及其创立的币安明知故犯地向哈马斯和真主党等武装组织提供“实质性帮助”，帮助他们掩盖资金流动。这些美国公民的家人在袭击中被谋杀、致残或劫持为人质。

受害者的律师在诉讼中声称，即使在币安于2023年11月支付了超过43亿美元以了结美国对其违反反洗钱和制裁法的指控之后，币安的洗钱行为仍在继续进行。

此前，赵长鹏因未能防范洗钱罪认罪，被判处四个月监禁。他于10月获得特朗普的赦免。

白宫为这一赦免辩护称，赵长鹏“在拜登政府打击加密货币的战争中遭到起诉”，而且美国执法机构“在没有任何欺诈指控或可识别的受害者的情况下”对赵长鹏展开了调查。

币安在一份声明中表示，无法对正在进行的诉讼发表评论，但强调其完全遵守“国际公认的制裁法律，与其他金融机构的做法一致”。

声明还补充道：“作为背景信息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）的负责人已经证实，哈马斯恐怖分子并没有广泛使用加密货币。”

FinCEN是美国财政部的金融犯罪执法网络，而OFAC是该部门的外国资产控制办公室，负责实施和执行制裁。

币安和赵长鹏此前已在纽约面临另一项诉讼，指控他们在2023年10月7日袭击事件发生前的几年里“为哈马斯提供资金渠道”。币安和赵长鹏的律师在该案中向法庭表示，“哈马斯与币安之间并无特殊关系”，并称资助恐怖主义的指控“显然不足”。

在10月7日袭击事件发生后的几天里，以色列执法部门下令关闭数十个加密货币账户。币安证实，它“封禁”了“少量”账户，并补充说，它“遵循国际公认的制裁规则”。

周一提交的这份投诉——由威尔基·法尔·加拉格尔律师事务所的前美国大使李·沃洛斯基以及奥森、斯坦·米切尔·比托·米斯纳和莫特利·赖斯律师事务所的律师提交——包含的指控比美国检察官和其他民事诉讼中提出的指控更为严重。

10月7日遇难者家属的律师声称，币安为与加沙地带组织有关联的加密货币钱包提供了交易便利，而该交易所明知或理应知道这些组织与哈马斯和其他被禁恐怖组织有关联。

他们声称，自2023年10月7日以来，币安在公共区块链上促成了超过5000万美元的交易，这些交易涉及与哈马斯、伊朗革命卫队、黎巴嫩真主党和加沙地带另一个派别巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的账户。

他们还声称，币安自身运营的钱包“在攻击发生前向区块链上的指定钱包发送了超过3亿美元的资金，攻击发生后又发送了超过1.15亿美元”。

原告律师在诉讼中指控，“币安确保了恐怖分子和其他犯罪分子能够不受惩罚地在交易所存入和转移巨额资金”，并补充说，部分涉案账户至今仍然活跃。“时至今日，没有任何迹象表明币安对其核心商业模式进行了实质性改变。”

在赵长鹏获得赦免前的几个月里，币安从一家阿联酋基金获得了20亿美元的投资，这笔投资使用了由特朗普家族部分控股的集团发行的稳定币。

赵长鹏尚未就新的诉讼做出回应。

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