自从2021年中国政府全面禁止虚拟货币交易之后，中国的一些“矿主”开始向海外发展，在全球各地建立“矿场”继续“挖币”获利。

近日，美国的一起普通的民事诉讼，将一名23岁华裔富二代在美国开设“矿场”涉嫌洗钱的事件曝光。

600万美元“矿场”拖欠工程款被告

该华裔名为Jerry YU，23岁，是纽约大学的一名学生，住在花800万美元从通用电气公司前CEO买下的曼哈顿公寓之中，被中国人称作是典型的“富二代”。

他在去年成立了一家名为BitRush Inc.（又名BytesRush）的公司，并且花了超过600万美元，在仅有281名居民的得克萨斯州潘汉德尔地区钱宁小镇上开设了一家比特币“矿场”，并成为该“矿场”的大股东。

在这样的偏僻小镇开设“矿场”，自然在当地引起了不小的轰动，并且也为当地居民带来了工作机会。不过，在修建和维护该“矿场”的过程中，BitRush公司与当地负责电气和管道的工作人员发生了纠纷。为“矿场”工作的当地居民表示，BitRush公司拖欠他们的工资，他们只得罢工来争取权益。另外，当地的电气承包商潘汉德尔线路服务公司也因拖欠工程款问题，对BitRush公司进行了诉讼和反诉讼。

钱宁小镇的这座“矿场”建在一块开阔的土地上，由几十座小型建筑组成，可容纳6000台专用计算机，这些计算机日夜运转，试图挖到比特币，可以在交易所把比特币兑换成美元，目前每个比特币的价值超过4万美元。据媒体报道，这座矿场可能会给美国电网带来负担，其所有者的中国人身份也引起了注意。

涉嫌在中美两国之间洗钱

围绕这些工程项目的一系列诉讼披露文件进一步显示，Jerry YU开设的这家“矿场”或者涉嫌在中美两国之间洗钱。

Jerry YU购买这座“矿场”使用的是匿名的加密货币，交易通过离岸交易所进行，没人知道资金的来源。

加密货币的这种保密特性，使得中国投资者可以避开美国银行监管体系和联邦监管机构的监督，也可以避开中国对资金流出的限制。一般来讲，在非加密货币的传统交易中，接受资金的银行可以知道资金的来源，并按照法律要求向美国财政部报告任何可疑的活动。

钱宁小镇“矿场”的资金最终去了哪里呢？公开的线索显示，“矿场”的资金通过一种名为Tether的加密货币，进入加密币交易所币安，再通过币安的离岸交易所进行转账。

据美国政府称，币安的离岸业务并未遵守美国的银行业务规定。

上个月，币安承认违反了反洗钱法规，赵长鹏同意支付超过43亿美元的罚没款数额。《银行保密法》等法律要求，贷款方必须核实客户身份，并标记可疑的资金转移。

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