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惊动大使馆!大量华人汇款账户被封,或被判定为非法

更新于2024-01-19 11:58

近日,海外向中国汇款又出大问题,甚至惊动了中国大使馆,连续发布紧急提醒!

时近中国农历春节,海外华人向中国汇款的金额明显增加。

不过,由于各国政府正全力打击非法洗钱的行为,部分新加坡华人不规范的海外汇款也受到波及。据统计,目前新加坡已有大量华人账户被封,近7000万元的款项被冻结。部分大家习以为常的汇款行为,或被判定为非法。

1月13日,中国驻新加坡大使馆发布提醒通知。

通知称,近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。

个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。

中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民,请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告,务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款,以免遭受不必要的财产损失,如遇境内账户被执法部门冻结的情况,请主动与办案单位联系,根据要求提供相关证明材料,以维护自身合法权益。

近期连续多次发布提醒通知

同时,中国驻新加坡大使馆还在2023年12月28日发布“警惕电信诈骗,使用银行汇款”提醒,指出要高度警惕电信诈骗,保护好个人资料、银行密码、手机密码等信息,不轻信所谓“公安”“海关”“移民局”“银行”以及“快递”等电话,不向陌生人转账汇款,遇可疑来电可向警方或使馆核实。如有汇款需求,请务必选择正规银行渠道,不要通过个人换汇,警惕网上换汇骗局。

值得注意的是,在近1个月的时间内,中国驻新加坡大使馆发布了多次提醒通知。

在此之前,新加坡政府曾宣布:从2024年1月1日起,本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月。在这一规定之下,不得通过海外第三方代理汇款到中国,而只能通过银行或银联卡等管道为客户办理汇款。

在3月31日之后,新加坡政府会重新考虑是否再次开放第三方代理汇款业务。

这一操作的目的,就是为了打击非法洗钱。

一般来讲,为了向中国国内汇款,包括新加坡在内的华人会选择寻找第三方的汇款公司合作,看似这是一个正规的解决办法,但也极有可能被利用,沦为洗钱的工具。

更严重的情况是,很多新加坡华人的账户也因此被封,转账资金被冻结,总金额或高达7000万元。因此,中国驻新加坡大使馆才会接连发出紧急通知,提醒不要使用第三方汇款代理公司,务必使用合法的金融机构。

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