周四，一名华人花旗银行前客户经理在新加坡认罪并被判处两年监禁，罪名是帮助一个中国犯罪团伙将钱洗钱到新加坡。这是新加坡最大的金融丑闻之一。

Wang Qiming是第一位因参与该洗钱计划而被判犯有伪造罪的金融服务专业人士，该计划导致30亿新元（23亿美元）的非法赌博资金流入新加坡。

Wang Qiming现年26岁，是中国公民，曾在花旗银行工作了八个月，2022年4月离职。他承认伪造文件，试图欺骗花旗合规人员了解资金来源。

去年Wang Qiming被控10项罪名，其中包括伪造文件以欺骗银行。他还面临多项指控，包括因删除手机上的Whatsapp而涉嫌妨碍司法公正。这些指控的最高刑罚包括罚款和监禁。

另一位曾在瑞士宝盛银行工作的前银行家Liu Kai预计将于周五承认伪造罪。Liu Kai现年35岁，被指控在2020年协助一名洗钱嫌疑人提交了一份伪造的中国税务文件。此举的目的是为了在瑞士开设一个银行账户，但最终并未成功。Liu Kai当时在瑞士宝盛银行工作，后来调至新加坡高盛集团。他后来离开了高盛。

今年7月，新加坡金融管理局因洗钱案对九家金融机构处以罚款，其中包括花旗银行和瑞士宝盛银行。这笔罚款总额高达2750万新元，是该监管机构有史以来开出的第二大罚单。

两年前，当时新加坡警方在调查亚洲在线赌博时进行了一系列突袭，逮捕了10名中国公民，缴获了大量奢侈珠宝、手袋和汽车。他们涉嫌非法持有数十亿美元的房地产、奢侈品、现金和加密货币。这些资金大部分来自中国的非法赌博和无牌放贷。

此案震惊了新加坡银行业。法庭记录显示，被定罪的个人及其亲信，连同他们控制的公司，在十多家金融机构持有超过3.7亿新元的资金。

这起丑闻导致银行和家族办公室的反洗钱审查更加严格，因为这些机构被用来为洗钱计划提供便利。丑闻还暴露了涉案银行合规程序的缺陷。

Wang Qiming于2020年10月至2021年8月在花旗银行工作，并为多名洗钱嫌疑人设立了账户。他的律师表示，Wang Qiming通过其父亲在中国的一位朋友认识了该团伙的核心人物之一——在缅甸经营非法赌博网站的Su Baolin。

在花旗合规团队提出担忧后，Wang Qiming承认伪造了汇款收据等文件，以证明其客户的资金来源。

Wang Qiming的律师表示，Wang Qiming参与诈骗活动并没有获得任何经济利益，除了为每个客户开设账户收取800新元的佣金，而他准备偿还这笔佣金。

但新加坡国家法院法官Chay Yuen Fatt在判决中驳回了Wang Qiming的减刑上诉，称其滥用了信任地位和对花旗反洗钱流程的了解。

Chay Yuen Fatt表示：“被告损害了银行业的声誉。”

此外，周五最新消息显示，Wang Dehai成为去年8月此案中被捕的10名中国公民中最后一个认罪的人，并被判处16个月监禁。

此次调查震惊了新加坡，该国以其强大的反洗钱制度和良好的声誉而自豪。

该案中被定罪人员的刑期为13至16个月不等，其中一些人已被驱逐到柬埔寨和日本等国家。其中一人的判决延期至周一，可能被判处17至18个月的监禁。

据警方称，该案查获的30多亿新元资产分别属于27人，其中17人仍在境外逍遥法外。被捕人员持有多个国家的护照，其中许多国家实行黄金护照制度，包括柬埔寨、瓦努阿图、土耳其、圣基茨和尼维斯、多米尼加和塞浦路斯。

然而，后来他们均被确认来自中国福建省，并且持有中国护照。

该案调查人员已要求包括马来西亚联昌国际银行和花旗集团在当地的子公司在内的多家银行提供相关文件。警方还查封了其中一名嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛银行账户中的数百万美元，并对房地产经纪人和贵金属交易商进行了讯问。

新加坡政府去年表示，由于这起丑闻，可能会对汽车、手表和手袋等奢侈品资产实施反洗钱管制，并加强对迅速增多的单一家族理财室（管理私人财富的基金）的审查。

据此前报道，新加坡的跨国银行为了吸引中国富裕客户，展开了激烈的资金引进和收费服务竞争，而Wang Qiming和Liu Kai正是其中的一员。这两位中国人都是各大银行为拓展业务而组建的私人银行家和客户经理团队的成员。

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