周三，澳大利亚企业监管机构表示，联邦法院禁止已倒闭的加密货币交易所Blockchain Global的华人董事Ryan Xu在12月20日之前离开该国。

值得注意的是，Ryan Xu曾自称“中国比特币四大天王”之一，涉嫌多年前与同伙进行了一系列传销拉人头式的投资欺诈，导致全球投资者损失数十亿美元。

澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission，ASIC）单方面向法院申请了这些命令，这意味着Ryan Xu还没有机会向法院陈述意见或回应ASIC的申请。

ASIC在声明中补充道：“该案下次开庭日期为2025年10月30日，届时将举行双方当事人听证会。”

ASIC目前正在调查Ryan Xu与Blockchain Global运营的加密货币交易平台ACX Exchange之间的联系。ACX Exchange于2019年12月左右倒闭，投资者面临无法从账户中提取资金或加密货币的问题。

监管机构于2024年1月开始对Blockchain Global展开调查，此前该公司清算人提交了一份报告，称截至2023年10月2日，Blockchain Global欠无担保债权人约5800万澳元（3730万美元）。

据ASIC网站显示，Ryan Xu是Blockchain Global第三位接受ASIC调查的人员。此前，公司另两名华人董事Allan Guo和Samuel Xue Lee也曾被ASIC限制离境。

一系列加密货币欺诈项目背后主使

值得注意的是，Ryan Xu和Samuel Xue Lee正是7年前轰动全球的一系列加密货币欺诈项目背后的主使人。这些加密货币项目曾引发英国、新西兰、加拿大、德国和匈牙利等国金融监管机构发出的消费者警告，导致不少投资者血本无归。

这些加密货币项目曾以各种名称运作，包括名噪一时的HyperFund和HyperVerse。

Samuel Xue Lee自称澳大利亚“比特币太子”，Ryan Xu自称“中国比特币四大天王”之一，两人创立了已倒闭的澳大利亚比特币公司Blockchain Global。

网上资料显示，Ryan Xu自2014年以来一直致力于比特币行业，在区块链、挖矿和投资方面拥有丰富的经验，是Blockchain Global的联合创始人、Collinstar Capital的创始人、Bitcoin Development Fund的创始人、亚洲DACA区块链协会的成员以及HCash基金会的主席，也是Code Chain New Continent Limited的首席战略官。

据报道，2014年，Samuel Xue Lee和Ryan Xu在墨尔本的一次区块链活动上首次相遇。Ryan Xu是中国籍，他搬到墨尔本是为了和女友在一起，并声称自己有很多空闲时间。

两人与另一位区块链爱好者Allan Guo共同创立了Bitcoin Group（2016年更名为Blockchain Global），他们希望Bitcoin Group能够成为世界上第一家上市的比特币公司。

自称是中国“比特币四大天王”之一的Ryan Xu，给自己起了个绰号“火星人”。“我觉得自己不属于这个地球，”他解释说。

除了Bitcoin Group之外，Samuel Xue Lee和Ryan Xu还共同启动了他们的第一个Hyper项目，并于2019年在香港为HyperCapital举办了一场发布会。

这似乎为后来的超级骗局奠定了基础，提供了类似的会员模式和预期的高回报率。

造成全球投资者数十亿美元损失

Blockchain Global于2021年进入破产管理程序，欠债权人5800万美元。2023年10月，Blockchain Global的清算人在一份公开报告中表示，已于2022年将Samuel Xue Lee和Ryan Xu移交给ASIC，指控他们“可能违反了”《公司法》。

据报道，自2018年以来，除了Blockchain Global之外，Samuel Xue Lee和Ryan Xu还推广了一系列加密货币投资计划，都以“Hyper”作为名称前缀，其中许多计划已告失败，导致投资者无法提取资金。

Hyper项目的投资者被要求以加密货币支付订阅套餐费用，奖励以所谓的“超级单位”形式累积，日收益率为0.5%。与传统的传销骗局类似，该集团也鼓励成员招募新成员。投资者被培训如何建立自己的“下线”和“社区”，并根据其招募的新成员数量在等级系统中晋升。

在一次与Hyper社区领袖的Zoom会议上，Samuel Xue Lee表示，Hyper社区鼎盛时期在全球拥有两百万成员。这些领袖都是根据招募人数晋升上来的。但这个数字无法核实。

如果Samuel Xue Lee所说的该社区成员多达两百万人的说法属实，那么根据最低投资额300美元计算，这些项目的价值至少为4.5亿美元，潜在损失金额可能高达数十亿美元。

美国区块链分析公司Chainalysis的一份报告估计，2022年光是HyperVerse一个项目给消费者造成的损失就高达13亿美元。

被各国监管机构警告

Samuel Xue Lee和Ryan Xu的多个投资平台主要隶属于2020年成立的HyperTech集团，曾引发英国、新西兰、加拿大、德国和匈牙利等国金融监管机构的消费者警告。在HyperTech成立之前，两人曾运营HyperCapital，该公司成立于2018年。

在2021年和2022年期间，Hyper项目的推广者将目标锁定在非洲、亚洲和太平洋地区的国家有传闻称，该项目在美国的非裔美国人社区中也颇受欢迎。德国、魁北克、新西兰、匈牙利、意大利、英国、印度、尼泊尔、百慕大，甚至海峡群岛的格恩西岛都发布了警告。

2022年8月，匈牙利中央银行发表公开声明，警告消费者在投资HyperVerse和（之前的）HyperFund计划之前要进行尽职调查，并将支撑这些计划的系统比作“疑似金字塔骗局”，“其背后没有任何真正的经济活动，该系统的唯一收入是新参与者的付款”。

报告还警告说，“投资者很有可能永久损失部分或全部投资本金。”

2021年9月，新西兰金融市场管理局发布公开警告称：“担心HyperFund可能正在进行诈骗活动。”

“HyperFund采用多层次营销（MLM）模式运营，声称提供被动投资机会。我们收到报告称，该公司在新西兰招募加盟投资者。该公司未在新西兰注册或获得许可提供金融服务/产品。”

除了HyperTech项目外，Samuel Xue Lee还参与推广了其他一些投资平台，包括StableDao、VidiLook、VAV、VEND和We Are All Satoshi（我们都是中本聪）。2023年8月，Samuel Xue Lee还在推广Hyper品牌的重启，推出了名为Hyper Ascension的项目。

2023年9月，美国加州金融保护和创新专员向Samuel Xue Lee发出“停止令”，禁止其运营We Are All Satoshi投资平台，并指控该平台是“欺诈性的金字塔骗局和庞氏骗局”。

该专员声称“We Are All Satoshi”计划“既不销售也不声称销售任何实际产品，除了从投资者那里收到的资金外，也没有其他明显的收入来源”。

该命令指认Samuel Xue Lee为“We Are All Satoshi”的“创始人、首席执行官兼董事长”，并指控他以加州投资者为目标，违反了该州公司法的多项条款，并责令其停止活动，直至满足加州法律规定的资格要求。

不过，Ryan Xu未被列入该命令，也没有任何迹象表明他在这方面存在不当行为。

Samuel Xue Lee于2021年移居迪拜。Ryan Xu后被证明仍在澳大利亚。

庞大的组织集团

根据“HyperTech集团组织结构图”，HCash是Hyper投资计划背后的三家澳大利亚公司之一，另外两家是Blockchain Global、Collinstar Capital和HCash基金会。

根据HyperTech集团的宣传资料，Collinstar Capital、Blockchain Global 和 HCash 是一个“价值数十亿美元的公司集团”。

HCash官方Telegram群组在2019年证实了其与HyperTech 和HyperCapital的关联，称其“与HyperTech集团结盟”。

ASIC文件显示，HCash Tech Pty Ltd由Ryan Xu和Jianbo “Jacob” Cheng所有，成立于2017年。该公司于2023年5月申请注销。

Collinstar Capital最初由Ryan Xu所有，直到2022年年中才被程收购。

Samuel Xue Lee否认自己是HyperVerse的幕后推手，称他只负责提供技术支持和资金管理。

但Samuel Xue Lee和Ryan Xu都曾出席2021年HyperVerse的全球发布会，当时还有一位名叫Stephen Reece Lewis的冒牌首席执行官。Samuel Xue Lee和Ryan Xu也曾在HyperVerse的前身——HyperFund和HyperCapital的宣传材料中频繁出现。

据《卫报》报道，Stephen Reece Lewis的真实身份是英国人斯蒂芬·哈里森。哈里森表示，他通过经纪人被短期聘用，扮演“主持人”，但他本人并未参与实际业务。

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