美国总统唐纳德·特朗普已减免了前GPB Capital Holdings首席执行官大卫·詹蒂莱的七年刑期。周日，一位白宫官员反驳了拜登政府在审判中提出的指控，这些指控导致詹蒂莱去年被定罪。

GPB Capital Holdings成立于2013年，利用投资者资金投资汽车、零售和其他类型的公司。该公司从这些投资的收益中定期向投资者支付年度分红。

前总统乔·拜登领导的司法部在经过八周的审判后，于2024年8月裁定时任首席执行官詹蒂莱犯有证券欺诈罪。司法部称，GPB公司使用投资者资金支付这些收益，而不是动用其现有运营资金，构成庞氏骗局。詹蒂莱于同年5月被判刑。

在詹蒂莱的刑期被减免的消息传出后，一位白宫官员表示，拜登政府关于庞氏骗局的说法“因GPB已明确告知投资者将会发生什么而大打折扣”。

“在审判中，政府未能将任何所谓的欺诈性陈述与詹蒂莱先生联系起来，”一位白宫官员说道。

“詹蒂莱先生还提出了严重的担忧，认为政府诱导了虚假证词，并且没有纠正这些证词。”

美国司法部尚未对此事作出回应。

2023年12月，根据美国证券交易委员会（SEC）于2021年的指控和请求，纽约东区地方法院将对GPB Capital Holdings， LLC（“GPB Capital”）及其多家关联实体的持续监管转变为接管。

SEC称，GPB Capital的所有者兼首席执行官大卫·詹蒂莱和GPB Capital的配售代理机构Ascendant Capital的所有者杰弗瑞·史耐德就用于向投资者支付年度分红的资金来源向投资者撒谎。据称，投资者被告知分红完全来自GPB Capital投资组合公司产生的资金，但实际上GPB Capital动用了投资者的资金来支付部分年度分红。

为了维持这种欺骗行为，GPB Capital涉嫌操纵财务报表，使基金收入看起来比实际情况更接近足以支付分红的水平。此外，GPB Capital还涉嫌违反证券法的举报人保护条款，在终止和离职协议中加入阻碍个人向SEC举报的条款，并对一名已知的举报人进行报复。

SEC指控詹蒂莱、史耐德、GPB Capital、Ascendant Alternative Strategies和Ascendant Capital违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反欺诈条款。诉讼还指控GPB Capital和詹蒂莱违反了1940年《投资顾问法》的反欺诈条款，并指控GPB Capital违反了《交易法》的注册和举报人保护条款以及《顾问法》的托管和合规规则。

2025年5月，美国司法部公告，布鲁克林联邦法院判处詹蒂莱和施耐德分别七年和六年监禁。

法院指出，两人因参与一项长达数年的诈骗计划，通过虚报GPB Capital旗下三支私募股权基金的业绩以及用于向投资者支付月度分红的资金来源，诈骗超过1万名投资者。据悉，GPB Capital旗下三支基金共从投资者处募集了约16亿美元。两名被告于2024年8月经联邦陪审团裁定犯有证券欺诈罪、证券欺诈共谋罪和电汇欺诈共谋罪，此前他们接受了为期八周的审判；詹蒂莱还被判犯有电汇欺诈罪。此外，他们还将面临没收财产和赔偿的处罚。

庭审证实，GPB Capital由詹蒂莱于2013年创立，是一家总部位于纽约的注册投资顾问公司。Ascendant Capital是一家由施耐德创立的营销公司，是GPB的独家募资代理。

GPB Capital的基金向个人投资者提供私募股权式的投资。GPB基金被宣传为“收益型”私募股权基金，这意味着投资者除了在基金期末获得投资回报外，还将每月从GPB基金所持投资组合公司产生的现金流中获得分红。GPB和Ascendant Capital共募集了约16亿美元，用于三支基金：GPB Holdings I， LP、GPB Holdings II， LP和GPB Automotive Portfolio， LP。这三支基金统称为GPB基金。两人密切合作，负责GPB基金的运营和营销，并亲自参与向经纪交易商和注册投资顾问推介。他们还参与了 GPB Capital 的投资决策和 GPB 基金的日常运营。

大约在2015年至2018年间，被告通过对GPB基金的业绩和投资者每月分红来源的虚假陈述，欺骗了GPB基金的投资者和潜在投资者。

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