近年来，通过WhatsApp群组进行的投资诈骗案件激增，当局正加大力度打击此类犯罪活动。

近日，美国证券交易委员会（SEC） 对一些所谓的加密资产交易平台提起诉讼，指控其运营基于WhatsApp的加密货币诈骗活动。

被指控的平台包括Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. 和Cirkor Inc.，以及投资俱乐部AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation。

根据美国证券交易委员会的起诉书，被告通过精心策划的骗局，结合社交媒体推广、群聊操纵和虚假宣称合法加密货币交易业务，诈骗散户投资者超过1400万美元。

“此事凸显了一种非常常见的投资诈骗形式，这种诈骗手段被用来针对美国散户投资者，并造成了毁灭性的后果，”美国证券交易委员会网络和新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德表示。

根据投诉，诈骗分子实施了多步骤诈骗，他们先是在社交媒体上投放广告吸引受害者，然后在群聊中冒充金融专业人士，承诺通过人工智能生成的投资建议获利，以此博取受害者的信任。

诈骗分子会诱骗受害者将钱投入虚假的加密资产交易平台，然后将钱款盗走。

美国证券交易委员会指控，从2024年1月到2025年1月，被告通过WhatsApp运营投资俱乐部，以人工智能生成的投资“见解”和丰厚回报的承诺来吸引参与者。

这些俱乐部随后指示成员在虚假的交易平台Morocoin、Berge和Cirkor上开设账户并充值，这些平台谎称持有政府颁发的许可证。

投诉还指出，这些平台提供的“证券型代币发行”据称是由真实企业发行的。但实际上，从未发生过任何交易，这些代币发行完全是虚构的。

据称，当投资者试图提取资金时，他们被要求支付“预付款”，这进一步加重了他们的损失。

美国证券交易委员会声称，被告通过银行账户和加密货币钱包网络将窃取的资金转移到海外。

该起诉书已提交至美国科罗拉多州地区法院，指控所有被告违反了1933年证券法和1934年证券交易法的反欺诈条款。

美国证券交易委员会寻求对Morocoin、Berge和Cirkor处以永久禁令、民事罚款和追缴非法所得（包括判决前利息）。

监管机构还重申了对投资者的警告，提醒他们注意通过社交媒体和即时通讯应用程序传播的诈骗行为，并敦促公众通过权威网站核实任何投资机会的背景。

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