腐败寡头、恐怖分子和其他犯罪分子，经常会通过匿名购买豪宅藏匿不义之财。

为了堵住这样的漏洞，美国财政部很快将提出一项规定，有效杜绝这些人匿名购买豪宅的行为。

据路透社消息，该规定预计将要求产权保险公司等房地产专业机构向财政部金融犯罪执法局(FinCEN)报告以现金购买房地产的公司实际所有人的身份。

知情人士称，根据FinCEN的监管议程，它计划于本月某个时候提出这一规定，但时间也可能会推迟。拟议的规定将公开征求公众和行业的反馈意见。

美国财政部部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)今年3月表示，几十年来，犯罪分子一直匿名将不义之财藏匿在房地产中。

她还透露，2015年至2020年期间，通过美国房地产洗钱的金额高达23亿美元。

美国官员们在2021年首次表示，他们计划实施这一规定，但一直没有落实。

FinCEN一直在努力完成一项揭露空壳公司所有者的相关规定。

根据4月份的一封公开信，一个由两党议员组成的小组已向FinCEN施压，要求其收紧该提案。

其中一位消息人士说，这一争论延缓了FinCEN在房地产报告规定方面的工作。

虽然银行长期以来一直被要求了解客户资金来源并报告可疑交易，但全美范围内却没有针对房地产行业的此类规定。

相反，FinCEN只在纽约、迈阿密和洛杉矶等少数城市实施了被称为地理定位令(GTO)的房地产购买披露规定。

值得注意的是，即将提出的房地产新规则有望在全国范围内有效推行GTO。

在《纽约时报》披露美国近一半豪宅由匿名空壳公司购买后，FinCEN于2016年实施了GTO。

不过，如果在目标区域之外购买房产，就可以很容易规避GTO。

例如，流亡海外的中国商人郭文贵利用一家匿名的空壳公司，将诈骗所得的非法利润用于在美国购置豪宅。

2021年12月，郭文贵以匿名空壳公司的名义购买新泽西州一栋5万平方英尺的豪宅，花了2600万美元。

如果郭文贵把财产带到哈德逊河对岸的纽约曼哈顿，则会受到GTO的限制，并可能立即被执法部门注意到。

郭文贵曾是前美国总统特朗普顾问史蒂夫·班农(Steve Bannon)的商业伙伴，今年3月因涉嫌一项10亿美元的诈骗活动在美国被捕。

因未获准保释，郭文贵目前仍被关押在纽约市布鲁克林大都会拘留所。

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