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监控贩毒集团洗钱不力！道明银行将支付30亿美元与美监管机构和解
更新于2024-10-10 15:44
据权威媒体报道，加拿大道明银行预计将支付约30亿美元的罚款，作为与美国监管机构和检察官达成的和解协议的一部分，该协议涉及未能正确监控贩毒集团的洗钱行为。
该银行美国子公司预计将于周四对指控认罪。
据知情人士透露，作为协议的一部分，该银行的主要美国监管机构——美国货币监理署 (OCC) 也有望实施资产限制，禁止这家加拿大银行在美国的资产增长超过一定水平。
报道称，美国司法部（DOJ）和财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）都计划设立独立监察人员，密切监视该贷方并确保其遵守协议。
一位知情人士话称，金融犯罪执法局的监控机制预计将运行四年。
报道称，达成和解的各方包括美国司法部、金融犯罪执法局、货币监理署和美联储，其中司法部将获得最大份额的罚款，总额约为18亿美元，金融犯罪执法局将获得13亿美元。
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